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涉及海外洗钱，陈水扁一家被列为被告
柴璐 中央电视台《海峡两岸》主持人
近日台湾媒体接连爆出陈水扁的海外账户。有媒体指出，陈水扁的一个海外账户中有7亿新台币的存款，还有一个账户中有16亿新台币的存款。他甚至还利用变卖珠宝的方式洗出了18亿新台币。那么这些巨款到底是谁帮着陈水扁运到海外去的？还有报道说，半年前就曾有瑞士公文到了台湾，希望台湾有关方面协助清查陈水扁家洗钱的事情。但是这份公文却一直被压着不报。那么又是谁在帮陈水扁隐瞒呢？昨日播出的央视《海峡两岸》特别邀请到两位台湾的时事评论员来共同探讨这个话题。
一位是江岷钦教授，一位是张启楷先生。
主持人：现在我们看到台湾媒体的报道说，陈水扁家人汇到海外的钱，多达数十亿新台币，那么这些钱到底是通过什么管道汇出去的呢？
台湾时事评论员江岷钦：其实对陈水扁一家来说，从2000年到2008年，基本上是一个财富迅速累积的时代。钱多不是病，但是运不出去这真的很要命。所以他要想方设法把钱运出去。目前为止，我们综合各家的说法，至少有下列各项：
第一种方式就是透过海外人头户的方式，把钱运出去。
第二种就是海外入账，海外对海外的方式来入账。
第三种方式当然透过银楼，在台湾的银楼，地下经济的方式把钱汇兑出去，这样也不会有痕迹。
第四种就是透过珠宝洗钱的方式，以在台湾买珠宝的方式，把现金换成珠宝带到海外去，再变卖成为现金再存入银行。
另外一个就是透过所谓的海外的“扁友会”，这个是透过所谓的民间组织，在当地募款，在海外各地募款，然后把钱再辗转进入陈水扁的账户。
另外第六项，当然就是所谓的“福尔摩沙基金会”。这是过去陈水扁为了筹募选举经费而成立的基金。但是当他要竞选2000年的台湾领导人的时候，就把注册地从台湾改为新加坡，变成为境外注册。新加坡的瑞士信贷银行，未注明的账户。黄睿靓在2007年的2月15日，从新加坡瑞士信贷银行一个没有注明的账号当中，汇进了2094万5971块，请注意2毛钱，进入黄睿靓在瑞士美林银行所开户的46452×号银行。第二笔是2007年3月2号从新加坡瑞士信贷银行的私人银行，也一样没有注明账户，转入了14万0253块8毛2，进入换的账户。请各位注意，我特别把它划下来是，2毛钱跟8毛2。一般这是一个关键所在，许多台湾的媒体人大概没有注意到这一点。第二个是2005年7月，黄睿靓在瑞士美林银行，请她帮忙成立一个开曼群岛注册的BOUCHONLTD公司，开设了两个银行账户。第二大项是陈水扁的儿子陈致中他的海外账户，他在瑞士苏黎世银行开始了COUTTS银行，并且成立一个GALAHADMANAGEMANT公司。到了2007年11月，黄睿靓从她原来的BOUCHONLTD公司，汇入了一千万美金给陈致中的公司。这个到目前为止其实看起来非常清楚，也就是说他们透过海外洗钱的方式，成立了纸上公司，再把钱转来转去，九弯十八转。
主持人：那么江教授以上您所列述的这6个管道，它总的来看都要经过哪些中间的环节？
台湾时事评论员江岷钦：最重要当然就是中间人，为什么呢？吴淑珍跟陈水扁不信任任何人，而且以目前台湾的法令，如果是透过银行汇兑出来，那个收据要存十年，所以凡走过必留下痕迹，存十年的证据基本上很容易就被查出来，所以通常第一种方式用人头户，透过人头的方式，不着痕迹(通过)地下经济把钱洗出去。其实黄睿靓(陈水扁儿媳妇)在新加坡有两个没有注明的账户，这两个没有注明的账户究竟是谁的，到目前为止没有人知道，我认为只有透过司法互助的方式，请求新加坡政府公布，或者是提供给台湾具体的资料。这个未注明的资料，这个当初是怎么注明的，怎么注册的，我想一旦这个谜题解开之后，陈水扁洗钱的证据，就能够公诸于世了。
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